明基材:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會(召開方式：實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:住都大飯店 (桃園市桃園區桃鶯路398號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)私募有價證券辦理情形報告

(6)民國113年度關係人交易情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國113年度財務報表及營業報告書案

(2)擬承認民國113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股

及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案

(2)擬解除新任董事及其代表人競業限制案

(3)擬修訂公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事九名(含獨立董事四名)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無