臺慶科:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號1樓（中華汽車人才培訓中心會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一三年度營業報告。

2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

3.一一三年度員工酬勞、董事酬勞分派報告。

4.一一三年度股東股息及紅利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一三年度營業報告書暨財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬辦理私募普通股增資案。

2.修改公司章程案。

3.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無