岱稜:本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台南市麻豆區新生北路56號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)113年度盈餘分派暨資本公積發放現金股利情形報告

(5)買回本公司股份報告

(6)本公司發行國內無擔保轉換公司債報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無