力成:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:114/02/21

2.公司名稱:力成科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於今日召開第十屆第十次董事會，重要決議摘要如下：

一、通過114年營業計畫案。

二、通過113年度營業報告書及財務報告。

三、通過113年度盈餘分配案。

四、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案、暨增訂「員工酬勞分派原則管理

辦法」

五、通過分配113年度董事酬勞及員工酬勞案。

六、通過114年經理人薪資調整方案。

七、通過經理人職務晉升案。

八、通過113年度內部控制制度有效性考核暨出具113年度內部控制制度聲明書案。

九、通過本公司內部稽核主管任命案。

十、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。

十一、通過修訂本公司「員工持股會章程」部分條文案。

十二、通過評估本公司聘雇會計師之獨立性及適任性暨審計公費案。

十三、通過向金融機構申請授信額度案。

十四、通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。

十五、通過不繼續辦理本公司113年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普

通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私

募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公

司債案」。

十六、通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行

普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公

司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司

債)案。

十七、通過114年度股東常會召集案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。