采鈺:公告本公司董事會決議民國一百一十四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館達爾文廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一百一十三年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

(4)向關係人取得使用權資產報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一百一十三年度營業報告書及財務報表

(2)承認民國一百一十三年度盈餘分派議案

7.召集事由三、討論事項:

(1)核准修訂公司章程

(2)核准修訂「取得或處分資產處理程序」

(3)決議發行限制員工權利新股

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無