宏捷科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告

(3)本公司113年度盈餘分配現金發放報告

(4)113年度董事酬勞及員工酬勞報告

(5)113年度董事酬金分派報告

(6)修訂『誠信經營及行為指南程序』案

(7)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度之營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』案

(2)修訂『董事選舉辦法』案

8.召集事由四、選舉事項:第十屆董事及獨立董事選舉

9.召集事由五、其他議案:

解除第十屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股分之股東，

得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。

(1)受理期間:自民國114年3月24日起至民國114年4月2日止。

以受理期間內送達受理處所為憑。

(2)受理處所:宏捷科技股份有限公司公司治理課

(3)受理地址:南部科學園區台南市新市區大利一路6號

(4)受理電話:06-5050999