耕興:公告董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/19

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告書。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案。

(二)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」案。

(二)修正「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國114年3月10日起至民國114年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於民國114年3月19日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。受理處所： 耕興股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一

段106號6樓，電話：02-26962468)

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月16日至

114年5月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

【網 址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。