鑫品生醫:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/02/13

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案。

(二)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日114年4月19日

適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前

親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」

(台北市松山區民生東路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者

以民國114年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。