桓鼎-KY:董事會決議通過中國區子公司組織架構調整

第53款

1.事實發生日:114/02/04

2.公司名稱:

(一) OWA Metallic Pte. Ltd

(二) 興鐵新型建材(上海)有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:

(一) OWA Metallic Pte. Ltd:本公司間接持有51%之子公司

(二) 興鐵新型建材(上海)有限公司:本公司間接持有100%之子公司

5.發生緣由:為優化集團投資架構規劃股權重組

(一) OWA Metallic Pte. Ltd:由本公司之子公司崇佑(中國)新材料有限公司

將其持有之51%股權轉予本公司之另一子公司Buima Holding Limited。

(二) 興鐵新型建材(上海)有限公司:本公司之子公司Syntech Holding Limited擬

於上海設立一子公司，由本公司之子公司崇佑(中國)新材料有限公司將其持有

有之100%股權轉予該新設公司。

6.因應措施:本公司董事會通過並授權相關子公司進行組織架構重組。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無