浩泰:代子公司八億實業(股)公司公告董事和監察人改選

第6款

1.發生變動日期:114/01/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：洛瑜股份有限公司代表人-童瑞瑜、童怡嘉

4.舊任者簡歷:

童瑞瑜：八億實業股份有限公司董事長

童怡嘉：八億實業股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：周鼎茂。

自然人董事：紀文勝。

自然人董事：童怡嘉。

法人監察人：浩泰精準股份有限公司。

6.新任者簡歷:

周鼎茂：浩泰精準股份有限公司董事長

紀文勝：浩泰精準股份有限公司總經理

童怡嘉：八億實業股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

經八億實業(股)公司114/01/23股東臨時會決議，提前改選董事與監察人。

8.異動原因:提前改選。

9.新任者選任時持股數:

周鼎茂：0股

紀文勝：0股

童怡嘉：0股

浩泰精準股份有限公司：1,311,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/30~115/11/29

11.新任生效日期:114/01/23

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經114/01/23八億實業(股)公司股東臨時會決議通過。