潤德:公告本公司董事會決議召開114年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/01/21

2.股東會召開日期:114/05/07

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司民國113年度決算表冊報告。

(3)本公司民國113年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國113年度關係人交易金額及評估報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度決算表冊案。

(2)本公司民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積配發現金案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/09

12.停止過戶截止日期:114/05/07

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上之股東提案及提名期間為114/02/27~114/03/10下午5時止。