禾昌:公告本公司一一四年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/01/21

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號

(禾昌興業股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告一一三年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。

(2)報告一一三年度營業狀況。

(3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(4)報告本公司赴大陸投資概況。

(5)報告本公司一一三年度背書保證辦理情形。

(6)一一三年度股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序):

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議

併此說明。