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桂田文創:本公司董事會決議召開113年度股東常會相關資訊

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:33


第17款


公司代號:4806


公司名稱:桂田文創

發言日期:2025/01/21

發言時間:17:33:29

發言人:蕭惠玲

1.董事會決議日期:114/01/21

2.股東會召開日期:114/04/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段351號號4樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)減資彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/02/15

12.停止過戶截止日期:114/04/15

13.其他應敘明事項:

受理股東書面提案及作業流程相關事項如下:

1.依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得向

公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於114年02月07日起

至114年02月17日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑,

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人

及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案。

受理股東提案處所:桂田文創娛樂股份有限公司財會部﹝地址:台北市內湖區堤

頂大道一段351號號4樓 電話: 02 2795-5112﹞

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