美賣*:公告本公司召開114年度股東常會日期及召集事由等事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/01/20

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:

台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出114年股東常會議案。但提案限一

項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)公告受理規定如下：

受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。

受理提案期間：民國114年4月2日起至4月14日止，每日上午9:00至下午17:00。

(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國114年4月14日前送達，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。