新纖:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/01/20

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市徐州路46號（市長官邸藝文沙龍表演廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告。

(2)審計委員會民國一一三年度財務決算表冊查核報告。

(3)民國一一三年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)本公司對外背書保證辦理情況報告。

(5)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)114年股東常會於上午九點召開。

(2)有關本公司113年盈餘分配議案，預定於股東會四十天前另行公告。

(3)持股1%以上股東提案之受理期間為114/02/17～114/02/27，以受理

期間內寄(送)達為憑。