恒耀國際:公告本公司113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/01/15

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:114/01/14

4.董事會決議(追補)發行日期:113/08/09

5.發行總金額及股數:

發行總金額:新台幣2億元，發行股數:20,000仟股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:實際發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司

募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，依當時市場狀況與證券承銷商共同

協議定之。

10.員工認股股數:依公司法267條規定，保留增資發行股數之10%，計2,000仟股，

由本公司員工承購。

11.原股東認購比率:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之80%，計16,000仟股

，由原股東按增資認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%，

計2,000仟股，對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股

比例認購，認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務

代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董

事長洽特定人按發行價格認購。

14.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款，改善財務結構。

16.現金增資認股基準日:114/02/28

17.最後過戶日:114/02/23

18.停止過戶起始日期:114/02/24

19.停止過戶截止日期:114/02/28

20.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間114/03/05-114/03/11

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告

22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告

23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理113年國內現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年01月14日

金管證發字第1130368257號函申報生效核准在案。

(2)最後過戶日114年2月23日(逢假日現場過戶提前至114年2月21日)

(3)轉換公司債停止轉換期間：114年02月03日-114年02月28日。

(4)本次現金增資計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計可能產生之效益及

其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正、客觀環境改變或因應主客觀

環境需要而須修正或調整時，授權本公司董事長全權辦理修正或調整。