永豐金:永豐金控代子公司AMRET PLC.公告新任董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/01/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事

Claude FALGON

Estelle DARIE-ROUSSEAUX

Steven DUCHATELLE

Oluwatobi Boshoro

(2)獨立董事

Antoin Bruijninckx

SONG Saran

4.舊任者簡歷:

(1)董事

Claude FALGON/AMRET PLC. 董事長

Estelle DARIE-ROUSSEAUX/AMRET PLC. 董事

Steven DUCHATELLE/AMRET PLC. 董事

Oluwatobi Boshoro/AMRET PLC. 董事

(2)獨立董事

Antoin Bruijninckx/AMRET PLC. 獨立董事

SONG Saran/AMRET PLC. 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事

莊建發

郭文達

黃品睿

Antoin Bruijninckx

Oluwatobi Boshoro

陳清景

(2)獨立董事

侯政

胡嵐雅

SONG Saran

6.新任者簡歷:

(1)董事

莊建發/永豐銀行(中國)有限公司董事長

郭文達/永豐銀行資深協理

黃品睿/永豐銀行副總經理

Antoin Bruijninckx/AMRET PLC. 董事

Oluwatobi Boshoro/AMRET PLC. 董事

陳清景/華成國際管理顧問有限公司總經理

(2)獨立董事

侯政/凱威資本管理有限公司創辦人兼合夥人

胡嵐雅/瑞士信貸（香港）有限公司總經理

SONG Saran/AMRET PLC. 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:股權移轉，重新選任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/01/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無