信義:公告董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/12/27

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:

一：本公司114年度稽核計劃案。

二：本公司「114年度集團重大風險項目」案。

三：本公司擬增訂內部控制制度之「永續資訊管理」案。

四：本公司擬預先核准114年度委任簽證會計師事務所提供之非確信服務清單案。

五：本公司擬為子公司背書保證案。

六：本公司之子公司擬展延資金貸與本公司案。

七：本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。

八：本公司向金融機構申請授信額度續約案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無