采威國際:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:113/12/27

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年12月27日董事會通過重要決議事項

(一)擬通過民國112年度員工酬勞發放案

(二)擬委任獨立董事王怡雯擔任薪資報酬委員

(三)擬修訂本公司組織架構圖案

(四)擬承認本公司民國114年度預算訂定案

(五)擬承認本公司民國114年度稽核計畫訂定案

(六)擬通過民國114年辦理金融機構授信額度續約申請案

(七)擬通過本公司經理人民國113年度獎金發放案

(八)擬通過經理人職務暨薪資異動調整案

(九)擬增訂經理人酬金給付辦法案

(十)擬修訂董事、獨立董事酬金給付辦法案

(十一)擬增訂永續資訊管理辦法案

(十二)擬增訂風險管理政策與程序案

(十三)擬修訂核決權限管理辦法案

(十四)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，

須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無