國際海洋:公告本公司董事會重要決議

第44款

1.事實發生日:113/12/23

2.公司名稱:國際海洋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)114年營運計畫報告書稿暨預算案已編製完竣

(2)擬討論本公司114年度稽核計畫

(3)本公司簽證會計師委任案

(4)會計師事務所未產生獨立性威脅之非確信服務預先核准案

(5)本公司發言人及代理發言人異動

(6)擬增訂本公司「永續資訊之管理」案

(7)擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案

(8)本公司擬辦理現金增資發行新股案

(9)本公司113年現金增資案分配予經理人可認購股數案

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無