友鋮:公告本公司董事會重大決議事項

第44款

1.事實發生日:113/12/23

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

(1)通過113年經理人之年終獎金案。

(2)通過與子公司-必鋮股份有限公司簽訂管理服務合約案。

(3)通過本公司民國114年度稽核計畫案。

(4)通過本公司民國114年預算案。

(5)通過辦理申請初次上櫃前辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。

(6)通過本公司辦理現金增資發行新股，經理人認購股數案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。