祺驊：公告本公司104年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/25

2.重要決議事項:

祺驊股份有限公司6月25日上午舉行股東常會，會中通過重要決議事項如下：

(1)承認本公司103年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司103年度盈餘分配案,每股配發現金股利新台幣2.1元。

(3)通過【股東會議事規則】修訂案。

(4)通過【取得或處份資產處理程序】修訂案。

(5)通過【董事監察人選舉辦法】廢止及【董事及監察人選任程序】訂定案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。