松翰科技：公告本公司104年股東常會改選董事及監察人

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長

熊健怡 松翰科技股份有限公司總經理

鮑世嘉 松翰科技股份有限公司技術總監

潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務副總

陳燦榮 廣積科技股份有限公司監察人

蔡高忠 益友管理顧問股份有限公司總經理(獨立董事)

周志誠 誠品聯合會計師事務所合夥會計師兼所長(獨立董事)

監察人

高新投資股份有限公司 代表人：黃惠紘

沈禮人 雷松科技股份有限公司管理部經理

郭慶輝 鴻慶會計師事務所會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事

陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長

熊健怡 松翰科技股份有限公司總經理

鮑世嘉 松翰科技股份有限公司技術總監

潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務副總

陳燦榮 廣積科技股份有限公司監察人

蔡高忠 益友管理顧問股份有限公司總經理(獨立董事)

周志誠 誠品聯合會計師事務所合夥會計師(獨立董事)

監察人

高新投資股份有限公司 代表人：黃惠紘

沈禮人 松翰科技股份有限公司監察人

郭慶輝 鴻慶會計師事務所會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事

陳賢哲選任時持股數:7,270,261股

熊健怡選任時持股數:4,234,219股

鮑世嘉選任時持股數:3,099,318股

潘銘鍠選任時持股數:2,220,515股

陳燦榮選任時持股數:0股

蔡高忠選任時持股數:0股(獨立董事)

周志誠選任時持股數:0股(獨立董事)

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/18 ~ 104/06/17

8.新任生效日期:104/06/24 ~ 107/06/23

9.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選

10.其他應敘明事項:無