佳醫：公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:一○四年股東常會通過下列議案：

一.承認事項及討論事項

(1)本公司一○三年度決算表冊承認案:經投票表決，贊成權數68,761,626權，

反對權數0權，棄權未投票權數728,249權，無效權數0權，贊成權數超過出席

股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(2)本公司一○三年度盈餘分派承認案:經投票表決，贊成權數68,761,626權，

反對權數0權，棄權未投票權數728,249權，無效權數0權，贊成權數超過出席

股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案:經投票表決，贊成權數

68,611,539權，反對權數0權，棄權未投票權數878,336權，無效權數0權，

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案:經投票表決，贊成權數

68,619,626權，反對權數0權，棄權未投票權數870,249權，無效權數0權，贊成

權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(5)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案:經投票表決，贊成權數

68,611,539權，反對權數0權，棄權未投票權數878,336權，無效權數0權，贊成

權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:經投票表決，贊成

權數68,611,539權，反對權數0權，棄權未投票權數878,336權，無效權數0權，

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

二.其他議案

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案:經投票表決，贊成權數68,611,539權，

反對權數0權，棄權未投票權數878,336權，無效權數0權，贊成權數超過出席

股東表決權數三分之二，本案照案通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:

(一)盈餘分派案：發放股東現金股利新台幣282,380,870元，依目

前本公司流通在外之普通股股份112,952,348股計算，

每股配發現金股利2.5元，惟如嗣後因發行可轉換公司債

或辦理現金增資或買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致

影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權

董事會依股東會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調

整股東配息率。

(二)另現金股利之配發，由董事會另行訂定除息基準日及辦理現金

股利分派之相關事宜。現金股利計算至元，以下捨去，本次現

金股利未滿一元之畸零數額，列入公司其他收入。