信立：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)本公司103年度營業報告。

(2)本公司監察人審查103年度查核報告。

二、承認事項：

(1)通過承認103年度營業報告書及財務報告。

(2)通過承認103年度盈餘分配案。

三、討論事項一：

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司章程案。

四、選舉事項：

全面改選第九屆董事及監察人，當選名單如下：

董事當選名單：吳益仁、林敬隆、劉鎮賢、何建德、永捷高分子工業股份有限公司

代表人：張祐銘。

獨立董事當選名單：吳昌成、蔡文斌。

監察人當選名單：林雅瑩、曾文衍、張碩文

五、討論事項二：

通過解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:

股東會通過股利分配、員工酬勞及董監事酬勞資訊如下：

(1)股東股利：按除權息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每股分配現金股利

0.1元與股票股利0.1元。

(2)員工及董監酬勞資訊：

配發員工酬勞180,650元及董監酬勞361,300元。