曜亞國際：公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:陳啟修

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青

董事:傅輝東

董事:楊龍和

董事:傅若軒

獨立董事:陳協裕

獨立董事:施美惠

獨立董事:楊裕明

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並

擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

佳醫健康事業(股)公司法人代表:王明廷

佳醫健康事業(股)公司法人代表:陳啟修

佳醫健康事業(股)公司法人代表:黃介青

董事：傅輝東

董事：傅若軒

獨立董事：陳協裕

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

佳醫健康事業(股)公司法人代表:王明廷擔任聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事

及廣州市曜亞貿易(有)公司董事

佳醫健康事業(股)公司法人代表:陳啟修擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事。

佳醫健康事業(股)公司法人代表:黃介青擔任廣州市曜亞貿易(有)公司監察人及北京

佳醫美人貿易有限公司董事。

董事：傅輝東擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事

董事：傅若軒擔任上海菱泰醫療器械有限公司董事

獨立董事：陳協裕擔任金橋科技電子(昆山)有限公司董事及東莞達晨電業製品有限公

司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

聯醫國際貿易（上海）有限公司地址:上海市外高橋保稅區美盛路56號D區07地塊4樓

406室

國藥控股煜嘉投資有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室

廣州市曜亞貿易(有)公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1301、1310室。

北京佳醫美人貿易有限公司地址:北京市朝陽區廣渠路33號院2號樓1101室。

上海菱泰醫療器械有限公司地址:上海市龍吳路1500號A座615室

金橋科技電子(昆山)有限公司地址：江蘇省昆山市錦溪鎮昆開路398號。

東莞達晨電業製品有限公司地址：東莞市石碣鎮新城區新風東路。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)聯醫國際貿易（上海）有限公司營業項目:國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的

貿易及貿易代理；保稅區內商業性簡單加工；保稅區內商務諮詢服務。化妝品、家用

電器、傢俱、建築材料、工藝禮品（文物除外）、日用百貨、服裝鞋帽、針紡織品、

汽摩配件、皮具箱包、通訊設備、電腦軟硬體（電子出版物除外）及輔助設備（電腦

資訊系統安全專用產品除外）、電子產品、五金交電、包裝材料、玩具、珠寶首飾

（毛鑽、裸鑽除外）、陶瓷製品的批發、進出口及傭金代理（拍賣除外），並提供相

關配套服務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、授權管理商品的，按國家有關規

定辦理申請）（涉及許可經營的憑許可證經營）。

(2)國藥控股煜嘉投資有限公司營業項目:

（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；

（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列

服務：

1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產

所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售

後服務；

2.在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；

3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企

業內部人事管理等服務；

4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保；

（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉

讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；

（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資

政策等諮詢服務；

（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務；

（六）醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統集成、銷售；醫療器

械的批發（內容詳見許可證）、進出口及佣金代理（拍賣除外），並提供相關的配套

服務和技術諮詢服務，醫療信息諮詢（不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢）。

（涉及行政許可的憑許可證經營）。

(3)廣州市曜亞貿易(有)公司營業項目:II類、III類醫用激光儀器設備、醫用高頻儀器

設備、物理治療及康復設備批發、租賃、安裝、維修、提供相關技術諮詢服務、化妝品

批發及上述商品進出口業務。

北京佳醫美人貿易有限公司營業項目:批發II類、III類醫療器械、I類醫療器械、百貨、

儀器儀表、電子產品、五金交電、機械設備、橡膠製品、電器設備、化工產品、電腦軟

體及輔助設備、化妝品批發、貨物進出口、技術進出口、經濟貿易諮詢、投資諮詢、企

業管理諮詢、企業形像策劃、設計、公共關係服務、教育諮詢、文化諮詢、體育諮詢、

會議服務、會計諮詢、稅務諮詢、售後服務。

(4)上海菱泰醫療器械有限公司地址業營業項目:

三類醫療器械（詳見許可證）、機電產品、儀器儀表、化工產品（除危險化學品、監控

化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）的批發、進出口、佣金代理（拍賣

除外）及提供相關的配套服務，從事醫療器械領域內的技術諮詢服務，醫療器械維修，

醫療器械的租賃。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家

有關規定辦理申請）（涉及行政許可的，憑許可證經營）

(5)金橋科技電子(昆山)有限公司營業項目:線纜之加工。

(6)東莞達晨電業製品有限公司營業項目:膠粒及線纜之加工並自製產品內銷予設立於中

國大陸境內之企業。

10.對本公司財務業務之影響程度:

廣州市曜亞貿易(有)公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。

北京佳醫美人貿易有限公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。