興農：公告本公司設置審計委員會

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

獨立董事徐俊明/中興大學財務金融學系教授

獨立董事紀志毅/中興大學財務金融學系教授

獨立董事汪炳鈞/清華大學化學系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:依公司章程規定，首次設置審計委員會。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

8.新任生效日期:104/06/18

9.其他應敘明事項:

(1)為強化公司治理及監督管理機制，爰自願設置審計委員會。

(2)第一屆審計委員會任期為104/06/18~106/10/08，經由委員共同推舉徐俊明獨立董

事擔任召集人及會議主席。