加百裕：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

一、承認決議事項

(1)通過承認本公司103年度營業報告書暨財務報表案。

(2)通過承認本公司103年度盈餘分配案。(每股配發新台幣1.0元現金股利)

二、討論暨選舉事項

(1)通過本公司本公司「公司章程」修訂案。

(2)通過本公司本公司第七屆董事及監察人選舉案。

(3)完成董事及監察人選舉案,當選名單如下:

董事七席(包含獨立董事二席):

董事黃世明

董事陳永財

董事中光創業投資股份有限公司

董事云辰投資有限公司

董事姚威尹

獨立董事李易諭

獨立董事林渭宏

監察人三席:

監察人林宗賢

監察人蔡志瑋

監察人陳建廷

任期自民國104年6月24日起至民國107年6月23日止,任期三年。

(4)撤回本公司董事競業禁止解除案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:

本公司本次股東會新選任董事無擔任與本公司營業範圍相同或類似公司職務之情形，因

此無解除競業禁止限制之需要，故撤回本公司董事競業禁止解除案。