羅麗芬-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議事項摘要如下：

(1)通過2024年第三季度合併財務報告案。

(2)通過內部控制制度修正案

(3)通過本公司2025年度稽核計畫案

(4)通過更換股務代理機構案

(5)通過修訂本公司「公司章程」案

(6)通過子公司盈餘轉增資案

(7)通過子公司資金貸與案

(8)通過本公司申請銀行開戶案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。