大井泵浦:公告本公司董事會重要決議事項。

第44款

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:大井泵浦工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

討論事項

第一案：本公司113年第三季合併財務報表案。

第二案：本公司擬訂定初次上櫃前現金增資發行新股相關日程案，

如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，

授權董事長全權調整之。

第三案：擬新增獨立董事謝明宏先生擔任永續發展委員會委員一職案。

第四案：擬依金融監督管理委員會規定發佈將永續資訊管理納入內部控制制度案。

第五案：本公司113年第三季經理人業績獎金發放案。

第六案：擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。