松瑞藥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/07

2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過本公司113年第三季合併財務報告案。

(2)通過本公司與銀行授信額度申請案。

(3)通過子公司松瑞生技股份有限公司辦理現金增資案。

(4)通過本公司訂定及修正「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」

部份條文案。

(5)通過本公司訂定「永續資訊管理作業辦法」及「永續報告書編製及驗證之

作業程序」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無