萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/11/05

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司113/11/05董事會決議通過

(1)本公司113年第三季合併財務報告

(2)本公司114年度預算書

(3)本公司114年度稽核計畫

(4)本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記

(5)本公司擬股權投資三雄精密工業股份有限公司

(6)本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜

(7)融資借款額度申請

(8)內部人113年度年終獎金發放

(9)內部人專案獎金發放

(10)訂定「永續資訊之管理」內部控制制度

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無