宜進：本公司一Ｏ四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/18

2.重要決議事項:

一、承認一Ｏ三年度決算表冊案。

二、承認一Ｏ三年度盈餘分派議案。

三、選舉事項：選舉本公司董事七席(含獨立董事二席)及監察

　　　　　　　人二席，任期三年，自104年6月18日起至

　　　　　　　107年6月17日止。當選名單如下：

　　　　　　　董事：詹正田、詹(糸羽)晴、陳夢伍、

　　　　　　　　　　欣懋投資股份有限公司(2席)

　　　　　　　獨立董事：林靖、許和鈞

　　　　　　　監察人：程鈺(立身)、詹岳霖　

四、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無