合晶:本公司代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告臨時股東大會補選董監事名單

第6款

1.發生變動日期:113/10/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、監事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

上海合晶硅材料股份有限公司董事-李光奎先生

上海合晶硅材料股份有限公司監事-張利冰女士

6.新任者簡歷:

李光奎先生-現任河南京港股權投資基金管理有限公司投資業務部主任

張利冰女士-現任鄭州航空港興晟信資本管理有限公司副主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:臨時股東大會補選董事、監事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

11.新任生效日期:113/10/21

12.同任期董事變動比率:1/6

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:1/3

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無