《中國要聞》重慶破獲特大跨境網絡賭博案,阻斷年均外流資金百億

　　《經濟通通訊社14日專訊》據《央視新聞》近日從重慶市公安局獲悉,重慶警方破獲了一宗特大跨境網絡賭博案,徹底摧毀跨境賭博全國「十大犯罪集團」之一的「DC」集團。主要犯罪嫌疑人呂某從境外到渝投案自首,79名主要涉案人員全部到案,3900餘名上下游違法犯罪人員被依法打擊處理,阻斷年均外流資金近百億元(人民幣.下同)。

*設7個賭博平台,年均充值流水百億以上*

　　報道稱,2020年公安部在專項行動中發現一條關於跨境網絡賭博平台的線索,循線偵查發現,這個跨國賭博平台隸屬於菲律賓「DC」集團,主營棋牌、老虎機等網絡賭博業務,自2009年創辦以來,發展勢頭迅猛,在當地乃至東南亞地區都頗有名氣。

　　「DC」集團通過向中國境內投放廣告、發展代理人員返傭金等方式吸引人員參賭,造成中國大量資金外流,更滋生地下錢莊跨境洗錢等黑灰產業鏈。

　　經專案組偵查發現,該集團下設4個部門,設千億、樂虎等7個網絡賭博平台,高峰時期員工達800餘名。該集團在中國境內發展了多家研發、客服等關聯公司,並與境內外多家非法支付、地下錢莊等犯罪團夥合作。

　　「DC」集團的犯罪模式為,利用旗下經營的7個網絡賭博平台,吸引賭客註冊成為會員,賭客在平台上充值的賭資最終經由「地下錢莊」洗錢轉移至境外流入集團帳戶。由此,「DC」集團年均充值流水達100億元以上、淨利潤4億元以上。

*抓獲代理人員近4千人,涉案資金超3億*

　　報道稱,在公安部指揮下,自2021年起,專案組先後在中國30餘個省區市發起三批次集中收網抓捕,將涉案人員繩之以法。

　　經統計,在集中收網戰役中,專案組共抓獲此案核心涉案人員70餘名、代理人員3700餘名,摧毀境內招賭、吸賭點位4300餘處,凍結涉案帳戶1.1萬餘個、涉案資金超3億元,打掉涉賭黑灰產企業七家、非法支付平台13個。

　　該案主犯呂某在高壓追逃態勢下,心理防線終被突破,最後主動從境外乘機到重慶投案自首。(jq)