中行涉洗黑錢 意大利起訴297人

意大利佛羅倫斯市檢察官周六(20日)正式要求，對中國銀行(3988-HK)(601988-CN)駐意大利分行和297人(大部分是住在意大利的華人)，提出起訴，控告他們洗黑錢和其他罪名。涉案者包括中行駐米蘭分行4名高級職員。

《星島日報》報導，路透社記者取得檢察部門所提交共厚達170頁的文件，顯示當局早於2008年起，便展開代號「錢河」的調查行動，主要是針對在意大利中北部托斯卡納區愈來愈大影響力的華人犯罪組織和集團。

檢察官蒙費里尼(Giulio Monferini)簽署起訴文件，列舉出涉案人士不同的罪行，包括洗黑錢、逃稅等。那些懷疑循不法途徑例如走私、虧空公款、剝削黑工和逃稅而賺取的金錢，在意大利數個城市內透過Money2Money(M2M)服務，匯到中國大陸。文件稱，在2006年至2010年，透過M2M從意大利匯往中國大陸的款項，金額超過45億歐元(約397億港元)，其中22億歐元是透過中國銀行駐米蘭分行匯出的，即佔了總數的一半。

當局指中銀從那些匯兌服務中，賺了超過75萬8000歐元佣金。中銀駐米蘭分行4名高級職員被控沒有向意大利金融監管部門申報可疑交易，隱瞞問題資金的來源和目的地，並透過M2M匯兌服務協助進行洗黑錢活動。中銀管理層拒絕對事件置評。

在現行機制下，檢察官提出上述要求後，要交給一位法官審議，由法官裁決是否正式提出起訴。

根據檢察官提供的資料，涉案人士大多數是住在佛羅倫斯和普拉托的華僑，但在匯款的過程中，他們通常沒有寫明匯款人的姓名，或者是使用假名。

香港《明報》報導，美聯社也引述意大利警方指，由於中國的保密法，他們無法追回贓款。中國外交部以傳真回覆，對此案並不知情。M2M律師和中國銀行都否認相關交易涉及犯罪活動。美聯社則追蹤到意大利部分黑錢，遭匯回中國溫州市政府控制的投資集團旗下進出口公司「溫州市糧油食品對外貿易公司」。該公司曾多次遭控告外銷仿冒品，美國運動品牌Converse就提告其外銷好幾萬雙仿冒運動鞋到美國和克羅地亞。