遠傳：公告本公司104年6月18日股東常會改選第七屆董事

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任九位董事

(1)遠鼎(股)公司代表人：徐旭東

(2)遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)

(3)獨立董事劉遵義(Lawrence Juen-Yee Lau)

(4)獨立董事賀斯壯(Kurt Roland Hellstrom)

(5)遠鼎投資(股)公司代表人：李冠軍

(6)鼎元國際投資(股)公司代表人：徐旭平

(7)遠鼎(股)公司代表人：席家宜

(8)裕民航運(股)公司代表人：吉澤啟介(Keisuke Yoshizawa)

(9)遠鼎投資(股)公司代表人：林暾(Toon Lim)

舊任三位監察人

(1)遠銀國際租賃(股)公司代表人：洪信德

(2)柯承恩

(3)亞洲投資(股)公司代表人：王書吉

3.新任者姓名及簡歷:

董事遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東

董事遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平

董事遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)

董事裕民航運(股)公司代表人：吉澤啟介(Keisuke Yoshizawa)

獨立董事劉遵義(Lawrence Juen-Yee Lau)

董事遠鼎(股)公司代表人：李冠軍

董事遠鼎(股)公司代表人：徐國安(Douglas Jefferson Hsu)

獨立董事賀斯壯(Kurt Roland Hellstrom)

獨立董事劉炯朗

董事亞洲投資(股)公司代表人：彭芸

董事鼎元國際投資(股)公司代表人：林暾(Toon Lim)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:本公司董事及監察人之任期為三年，第六屆董事及監察人之任期於民國

一０四年六月十二日屆滿。

6.新任董事選任時持股數:

董事遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東持有1,066,657,614股

董事遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平持有1,066,657,614股

董事遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)持有1,066,657,614股

董事裕民航運(股)公司代表人：吉澤啟介(Keisuke Yoshizawa)持有331,000股

獨立董事劉遵義(Lawrence Juen-Yee Lau)持有0股

董事遠鼎(股)公司代表人：李冠軍持有4,163,500股

董事遠鼎(股)公司代表人：徐國安(Douglas Jefferson Hsu)持有4,163,500股

獨立董事賀斯壯(Kurt Roland Hellstrom)持有0股

獨立董事劉炯朗持有0股

董事亞洲投資(股)公司代表人：彭芸持有986,303股

董事鼎元國際投資(股)公司代表人：林暾(Toon Lim)持有919,653股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/13~104/06/12

8.新任生效日期:104/06/18

9.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選、故不適用

10.其他應敘明事項:無