長園科:代子公司寰聖國際實業股份有限公司公告董事會決議召開113年股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:113/09/05

2.股東臨時會召開日期:113/09/26

3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區科雅東路9號

4.召集事由一、報告事項:

(1)訂定「董事會議事規則」報告

(2)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」

(2)訂定本公司「股東會議事規則」

(3)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」

(4)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」

(5)訂定本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」

(6)訂定本公司「背書保證作業程序」

(7)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」

(8)擬解除本公司董事成員競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/09/12

11.停止過戶截止日期:113/09/26

12.其他應敘明事項:無