快訊

美司法部指控Geoffrey K. Auyeung進行6400萬美元加密貨幣洗錢計劃

金色財經 2024-09-01 11:00

‌

金色財經報導，美國司法部（DOJ）近日宣布，華盛頓州紐卡斯爾市居民Geoffrey K. Auyeung因涉嫌加密貨幣洗錢計劃而被起訴，其面臨「串謀洗錢罪，以及九項通過隱瞞或支出洗錢罪」。司法部稱，8月12日被捕的Auyeung冒充石油和天然氣投資的代管代理人欺騙投資者，之後將客戶資金轉移到他控制的帳戶中，「一旦資金進入Auyeung控制的帳戶，這些錢就會迅速轉移到其他帳戶，轉移到海外，或者通過Gemini、Bitstamp和Coinbase等加密貨幣交易所用於購買加密貨幣，包括BTC、USDT、USDC和ETH。」美國國土安全調查局（HSI）的調查人員已經追蹤到6400萬美元流入與Auyeung有關的74個不同銀行帳戶。起訴書要求沒收從Auyeung的銀行帳戶中查獲的約230萬美元。「數百萬被轉換為加密貨幣的電信欺詐收益被凍結並等待扣押。HSI已確認22名受害者，合計損失770萬美元。然而，執法部門認為可能會出現更多受害者，」司法部指出。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠

掌握全球財經資訊點我下載APP

美司法部指控Geoffrey K. Auyeung進行6400萬美元加密貨幣洗錢計劃

文章標籤

‌

‌

‌

‌