建舜電:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過113年第2季合併財務報告案。

(2)通過訂定分派現金股利除息基準日、發放日及相關事宜案。

(3)通過轉投資公司展岳股份有限公司及東莞豪利舜精密線材有

限公司解散清算案。

(4)通過「關係人交易之管理」部分條文修正案。

(5)通過「公司治理守則」部分條文修正案。

(6)通過向金融機構申請短期授信額度續約案。

(7)通過董事酬勞分配案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無