訊舟科技：代重要子公司康全電訊(股)公司公告104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/15

2.重要決議事項:

一、承認一百零三年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

二、承認一百零三年度盈餘分派案。

三、討論通過一○三年度盈餘轉增資發行新股案。

四、討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

五、討論通過修訂本公司「取得與處分資產作業程序」案。

六、討論通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。