中湛:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/07/26

2.公司名稱:中湛股份有限公司(更名前:康呈科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)選任董事長案。

(2)指派印鑑保管人案。

(3)變更本公司發言人及代理發言人案。

(4)造送總經理人事異動案。

(5)解除經理人競業禁止之限制案。

(6)本公司經理人之薪酬案。

(7)本公司一一三年第二季合併財務報表案。

(8)本公司簽證會計師委任獨立性評估暨報酬案。

(9)本公司「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」修訂案。

(10)本公司董事長之薪酬案。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無