瑞傳科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/12

2.重要決議事項:

(1)通過股東會議事規則修正案

(2)通過董事選舉辦法訂定案

(3)通過董事改選案

董事當選名單如下:

應選七席(含三席獨立董事)，當選七席:

董事: 政祺股份有限公司、官志凱、和威股份有限公司、魚行創思股份有限公司　

獨立董事: 林偉川、陳怡雅、解燕豪

(4)通過解除本公司董事競業禁止義務案

(5)通過103年度決算表冊案

(6)通過103年度盈餘分配案(每股分配現金股利3.5元)

(7)通過公司章程修正案

(8)通過取得或處分資產處理程序修正案

(9)通過背書保證管理辦法修正案

(10)通過資金貸與他人管理辦法修正案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。