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委內瑞拉犯罪組織Tren De Aragua因涉嫌加密貨幣洗錢受到OFAC制裁

金色財經 2024-07-19 14:00

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金色財經報導，源自委內瑞拉的犯罪團伙「Tren De Aragua」已被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。美國財政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動。

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