海悅:公告本公司一一三年第六次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/07/12

2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:例行性會議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1) 通過本公司一一二年度現金股利除息基準日及相關事宜

(2) 通過本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股除權基準日及相關事宜

(3) 通過調薪案

(4) 通過授權董事長處分新北市新店區寶元段土地案

(5) 通過認購恆海建設股份有限公司現金增資案

(6) 通過向銀行融資案