力麗店:代子公司愷森能源(股)公司公告決議投資愷蘭電力(股)公司之股權

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

愷蘭電力股份有限公司普通股

2.事實發生日:113/7/4~113/7/4

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：36,000仟股(上限)

每單位價格：新台幣10元

交易總金額：總投資額上限新台幣360,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：愷蘭電力股份有限公司、愷捷能源股份有限公司

關係：關聯企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：愷捷能源董事長何佳璟為愷森能源之董事長，

參與愷蘭電力各項建置階段，熟知整體未來營運計劃。

前次移轉資訊：

(1)113/04/30以神合興股票抵繳股款計新台幣338,772仟元取得

(2)113/05/15向何佳璟(本公司董事長)以新台幣95仟元取得

(3)113/05/15向唐偉程以新台幣5仟元取得

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間：依公司之營運需求分次投資

付款金額：新台幣360,000仟元(上限)

契約限制條款：無

其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式：經董事同意書決議

價格決定之參考依據：

(1)國霖資產服務股份有限公司出具之企業股權價值評價報告書

(2)圓富聯合會計師事務所出具之取得股權交易之價格合理性意見書

決策單位：董事長

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：36,000仟股(上限)

金額：新台幣360,000仟元(上限)

持股比例：預計40%(上限)

受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：44.50%

佔權益比例：144.09%

營運資金數額：新台幣 -207,789仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

拓展儲能業務版圖

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年7月4日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

圓富聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

林錦華

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第4231號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金及增資款

28.其他敘明事項:

無