友鋮:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。

(5)通過本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(6)通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權案。

7.其他應敘明事項:無。