聯德控股-KY:代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2023年度股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過公司2023年度財務報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 公司2023年度董事會工作報告

(2) 公司2023年度監事會工作報告

(3) 通過關於預計2024年度關聯交易議案

(4) 通過關於聘任公司審計機構及其報酬的議案

(5) 通過關於關聯公司鎮江聯創擬向公司借款的議案

7.其他應敘明事項:無