福格創新:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)事宜

第6款

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：圓滿和融股份有限公司代表人歐建良

董事：圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉

董事：沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏

董事：沅寶投資股份有限公司代表人許韻華

獨立董事：魏大千

獨立董事：吳存富

獨立董事：傅浩

4.舊任者簡歷:

圓滿和融股份有限公司代表人歐建良 本公司董事

圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉 本公司董事

沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏 本公司董事

沅寶投資股份有限公司代表人許韻華 本公司董事

魏大千 本公司獨立董事

吳存富 本公司獨立董事

傅浩 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：圓滿和融股份有限公司代表人歐建良

董事：圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉

董事：沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏

董事：沅寶投資股份有限公司代表人許韻華

獨立董事：魏大千

獨立董事：吳存富

獨立董事：傅浩

6.新任者簡歷:

圓滿和融股份有限公司代表人歐建良 本公司董事

圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉 本公司董事

沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏 本公司董事

沅寶投資股份有限公司代表人許韻華 本公司董事

魏大千 本公司獨立董事

吳存富 本公司獨立董事

傅浩 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

圓滿和融股份有限公司代表人歐建良3,107,726股

圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉3,107,726股

沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏3,642,847股

沅寶投資股份有限公司代表人許韻華3,642,847股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/26至113/11/25

11.新任生效日期:113/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無