金雨:公告本公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋

(2)董事：卓政輿

(3)董事：王柏淵

(4)董事：廖壽聰

(5)獨立董事：林豐智

(6)獨立董事：蔣文議

(7)獨立董事：陳力行

4.舊任者簡歷:

(1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋-金雨企業(股)公司董事長

(2)董事：卓政輿-金雨企業(股)公司總經理

(3)董事：王柏淵-互揚投資有限公司執行董事

(4)董事：廖壽聰-國泰世華銀行總行協理

(5)獨立董事：林豐智-逢甲大學經營管理學院院長

(6)獨立董事：蔣文議-執業會計師

(7)獨立董事：陳力行-至上電子股份有限公司協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋

(2)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:陳上銘

(3)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:梁勝亮

(4)董事：卓政輿

(5)董事：王柏淵

(6)董事：廖壽聰

(7)獨立董事：林豐智

(8)獨立董事：陳力行

(9)獨立董事：何里仁

6.新任者簡歷:

(1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋-金雨企業(股)公司董事長

(2)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:陳上銘-大葉大學產學中心執行長

(3)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:梁勝亮-國立台中科大講師

(4)董事：卓政輿-金雨企業(股)公司總經理

(5)董事：王柏淵-互揚投資有限公司執行董事

(6)董事：廖壽聰-國泰世華銀行總行協理

(7)獨立董事：林豐智-逢甲大學經營管理學院院長

(8)獨立董事：陳力行-至上電子股份有限公司協理

(9)獨立董事：何里仁-國立雲林科技大學會計系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋 9,346,727股

(2)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:陳上銘 9,346,727股

(3)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:梁勝亮 9,346,727股

(4)董事：卓政輿 2,033,586股

(5)董事：王柏淵 500,000股

(6)董事：廖壽聰 10,000股

(7)獨立董事：林豐智 0股

(8)獨立董事：陳力行 0股

(9)獨立董事：何里仁 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06~113/08/05

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無